虚拟币线下交易“钱币两空”诈骗频发，USDT当面交易风险极高

虚拟币线下交易“钱币两空”诈骗频发，USDT当面交易风险极高

AI智能文摘

福州经侦支队破获一起USDT线下交易诈骗案，受害者小李被骗走20万元。犯罪分子利用受害人对区块链技术的半知半解和对汇率差的贪念，实施“钱币两空”双重骗局。警方提醒，东南亚地区USDT场外交易诈骗频发，市民需提高警惕，避免上当受骗。

虚拟币线下交易“钱币两空”诈骗频发，USDT当面交易风险极高

近日，福州经侦支队侦破一起典型U币线下交易诈骗案。受害人小李通过网络论坛联系到一名自称持有大量USDT的卖家，双方约定在咖啡馆当面交易。小李携带20万元现金到场，卖家现场展示钱包余额截图。小李确认后交付现金，卖家操作手机声称转账，却以“网络拥堵、需确认”为由拖延，随后借故离开并彻底失联。事后调查发现，卖家展示的截图系伪造，转账从未发生。这是一起典型的“收钱不转币”诈骗。

随着USDT在灰色资金流动中被广泛使用，脱离正规交易所的场外（OTC）线下现金交易日益活跃。这种交易因匿名性强、不可逆转，成为诈骗与洗钱的高发地带。犯罪分子利用受害人对区块链技术的半知半解和对汇率差的贪念，精心设计话术与场景，实施“钱币两空”双重骗局，给受害人造成巨大损失。

东南亚狗推兄弟们，这类诈骗与你们日常的资金往来高度相关！很多兄弟在柬埔寨、西港、越南等地频繁进行USDT场外交易，线下见面、现金交割的情况并不少见。一旦遇到伪造截图、拖延确认、突然失联等情况，很可能已落入“钱币两空”的陷阱。尤其是当前清剿高压下，资金安全更加脆弱，任何一笔不明交易都可能导致血本无归甚至牵连更深。